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关于更换会计师事务所的公告
2022年11月07日 

为进一步健全信息披露机制,强化本行内控管理,经本行第四届第八次董事会、2022年第一次临时股东大会审议通过,聘请上会会计师事务所本行2022年度会计师事务所,对本行2022年度的会计年报审计和内控评价。

一、会计师事务所简介

上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所(以下简称上会),成立于1981年,是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一;1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求,改制为有限责任公司制的会计师事务所;2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。总部设立在上海,已在北京、江苏、浙江等重要的省份、直辖市设立了22家分所,员工1600余人,其中注册会计师约480人。业务涉及资本市场、审计、税务、评估等多个专业领域。拥有财政部、证监会批准的证券期货业务审计资格和评估资格,具有中国人民银行、财政部批准的金融相关审计业务资质。上会在2020年会计师事务所百强排名中位列20名。为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。

具体简介及资质详见附件(上会会计师事务所简介)

二、董事会审议和表决情况

本行2022年11月7日上午,第四届董事会第八次会议审议通过《关于委托上会会计师事务所对浙江缙云联合村镇银行股份有限公司2022年度会计报表审计和内控评价工作的议案》。

同意[ 5 ]票,占比[ 100 ]%;不同意[ 0 ]票,占比[ 0 ]%;弃权[ 0 ]票,占比[ 0 ]%。表决通过。

董事会同意聘请上会会计师事务所为本行2022年度会计师事务所,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

、股东大会审议和表决情况

2022年11月7日,下午本行召开2022年度第一次临时股东大会审议《关于委托上会会计师事务所对浙江缙云联合村镇银行股份有限公司2022年度会计报表审计和内控评价工作的议案》

同意: 14 票,计 10000万股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;

四、生效日期

本次聘请上会会计师事务所对本行进行审计,经股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件:上会会计师事务所简介

浙江缙云联合村镇银行股份有限公司

董事会

2022年11月7日

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